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兆丰銀行 看來不是誠信問題
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作者:
tomtom
時間:
2016-9-23 17:02
標題:
兆丰銀行 看來不是誠信問題
這家銀行 看來不是誠信問題，是犯罪。
本以為己 無利可圖，结果BBC還在追，
現在又有機會了，希望半年後10元有找。
林楠森 BBC中文网台湾特约记者
2016年 9月 22日
http://www.bbc.com/zhongwen/simp ... nk_money_laundering
……据《华尔街日报》转述美国财政部、联邦储备局、联邦存款保险公司、货币监理署等单位上个月底联合发表的一份声明指出，美国当局并非零容忍违反洗钱规定银行，会被裁罚者是在几年时间里《故意逃避》美国制裁规定，或是高级管理层未能对警示迹象作出回应。
就这起洗钱疑案，美国联邦层级机构尚未对兆丰作出正式裁决，而据已采取行动的纽约州金检单位指出其开罚原因正是如此：兆丰客户涉及可疑交易，且兆丰《拒绝对纽约金检单位说明》。.……
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本帖最後由 tomtom 於 2016-9-23 17:04 編輯
]
作者:
hdd1234567
時間:
2016-9-24 09:15
我只對真相有興趣
歡迎光臨 巴菲特班 洪瑞泰 (Michael On) (http://mikeon88.freebbs.tw/)
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